Агенция "Митници"

Екип от Агенция „Митници“, воден от заместник-директора Петя Банкова, представи въведените в края на 2023 г. изменения в националното законодателство – Валутен закон и Наказателен кодекс, по време на международна конференция за противодействие на потока от парични средства, свързани с престъпна дейност. Събитието, организирано по инициатива на британското правителство, събра на 12 и 13 февруари 2024 г. в Лондон представители на компетентни институции от Обединеното кралство, България, Гърция, Полша, Румъния и Унгария. Централна тема на дискусиите бе заплахата, свързана с незаконния пренос на пари в брой в Централна и Южна Европа. Бяха представени законовите възможности за противодействие и практическият опит на Великобритания, както и ползата от реинвестирането на престъпни средства, отнети в полза на държавата, обратно в легалната икономика. Участниците в срещата имаха възможност да споделят своите знания и опит, както и предизвикателствата, пред които са изправени за постигане на още по-добри резултати.

Българският екип информира за промените във Валутния закон и Наказателния кодекс по отношение на правомощията на митническите органи при контрола върху движението на парични средства и прилаганите санкции, които предвиждат ясна процедура за доказване на произхода на средствата и по-тежки наказания. Тези промени са реакция на нарасналия брой установени случаи на недекларирана валута през последните три години, когато митническите инспектори са засекли недекларирана валута с обща равностойност на близо 106 млн. лв.

През 2021 г. установените недекларирани парични средства са в размер на 21,8 млн. лв., което е сума, по-голяма от стойността на недекларираните парични средства общо за предходните 5 години. Тенденцията продължава и през 2022 г. и през 2023 г., когато митническите служители са открили парични средства с равностойност  съответно 43,1 млн. лева и 41 млн. лева, т.е. рекордът от 2021 г. е удвоен през всяка от годините. Най-често пренасяната валута е еврото, а на второ място се нареждат британските лири.

„Обменът на информация има решаващо значение за ефективността на системата за контрол на парични средства, пренасяни през границите и противодействието на престъпленията с международен характер като цяло“, заяви по време на форума заместник-директорът на Агенция „Митници“ Петя Банкова. Тя благодари за отличното сътрудничество с британските партньори и допълни, че „събирането на информация за съмнителните парични потоци, задълбоченият анализ и обменът на тези данни ще доведе до минимизиране на движенията на парични средства за незаконни цели, които могат да представляват заплаха за финансовата система и вътрешния пазар“.